Выбор читателей
Популярные статьи
ОАО "Метровагонмаш" - дочернее предприятие инвестиционно-промышленной группы "Трансмашхолдинг" - завершило создание системы потоко-ритмичного управления производством на базе "1С:Управления производственным предприятием" . Организовано непрерывное оперативное планирование производства с детализацией до производственных участков. Обеспечено бесперебойное снабжение производства необходимыми материалами и комплектующими. Усилен контроль за выпуском изделий и соблюдением производственного плана. В результате ритмичность производства существенно повысилась, объемы незавершенного производства сокращены на 20%. По итогам проекта принято решение о тиражировании системы на другие предприятия холдинга.
ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" - один из ведущих в России производителей подвижного состава для метрополитенов. Продукция завода используется в 11 странах, в настоящее время в пути на рельсах мира находится более 7 000 вагонов предприятия. С 2005 года завод входит в состав группы "Трансмашхолдинг" - крупнейшей в России компании на рынке транспортного машиностроения.
Производство вагонов - сложное и ресурсоемкое. Для выпуска одного изделия необходимо запланировать порядка 30 тысяч производственных операций, сформировать спецификацию, включающую до 22 иерархических уровней, рассчитать потребность в материалах и комплектующих, количество которых может составлять 8-10 тысяч единиц на изделие.
Ранее в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" использовалась немецкая система производственного учета, при этом задачи планирования закупок материалов и комплектующих решались в другой программе. Возникали случаи, когда закупался материал, который не используется в рамках производственной программы, или наоборот - вовремя не закупался необходимый дефицитный материал, из-за чего срывались сроки выпуска изделий.
Предприятию требовалась единая для всех подразделений система потоко-ритмичного управления производством и связанного с ним управления материально-техническим обеспечением. Было необходимо организовать производственное планирование на уровне участков производства, наладить бесперебойные поставки необходимых материалов и комплектующих, обеспечить четкое соблюдение графика производства, усилить контроль за выпуском изделий.
Для создания такой системы было выбрано решение "1С:Управление производственным предприятием" - ядро корпоративной информационной системы "Трансмашхолдинга", развернутой на 13 000 рабочих местах в 13 производственных предприятиях группы. После успешной реализации проекта разработанный для ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" производственный функционал системы планировалось тиражировать на другие предприятия холдинга.
Проект был выполнен специалистами ЗАО "Трансмашхолдинг" и Управления информационных технологий "Метровагонмаш".
В системе реализованы два режима обработки информации:
Это помогло обеспечить высокую производительность системы при обработке 5 млн. производственных операций одновременно.
Всего было автоматизировано 400 рабочих мест.
Ключевые итоги проекта:
В процессе разработки и внедрения системы специалистами ЗАО "Трансмашхолдинг" были созданы методики и рекомендации, облегчающие внедрение на других предприятиях холдинга. По итогам успешного проекта в ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" было принято решение о тиражировании производственного функционала системы на другие предприятия холдинга. В настоящие время ведутся работы по внедрению разработанных подсистем на всех основных производственных площадках ЗАО "Трансмашхолдинг".
Шпак И.И., исполнительный директор ОАО "Метровагонмаш": "С помощью новой производственной системы и реализованной в ней модели сквозных бизнес процессов нам удалось сократить незавершенное производство, запасы и высвободить оборотные средства. Мы смогли существенно повысить уровень контроля и улучшить качество внутреннего взаимодействия ключевых служб предприятия: конструкторов, технологов, производственников, снабженцев, экономистов. В результате повысилось качество и ритмичность работы служб, качество нормативной базы предприятия, точность оперативного и экономического планирования, что, безусловно, положительно сказалось на качестве выпускаемой предприятием продукции".
ЗАО "Трансмашхолдинг"
Фирма "1С" специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ. "1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 25 стран, в т.ч. более 6700 фирм-1С:Франчайзи, сертифицированных "1С" на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из собственных разработок "1С" наиболее известны программы системы "1С:Предприятие", которые используются для автоматизации управления и учета более чем в миллионе организаций, а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы. "1С" является официальным дистрибьютором более 100 зарубежных и отечественных производителей программного обеспечения.
04.08.2015Предварительно УТВЕРЖДЕН: УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров Решением годового общего собрания акОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» ционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол №_ от __ _______ 2012 г. Протокол от __ _______2012 г.
Председатель Совета директоров: Председатель годового общего собрания
акционеров:
____________(В.В.Шнейдмюллер) _________________(Шуплецов В.М.)
Ответственный секретарь Совета ди- Секретарь годового общего собрания ректоров акционеров:
______________(Л.В.Филимонова) _________________(Л.В.Филимонова)
1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
10.Состав Совета директоров Общества
11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12.Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества
13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
14.Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества
1. Положение Общества в отрасли ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники, запчастей и оказанию услуг производственного и непроизводственного характера.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов в России, также осуществляющий поставки готовой продукции и запасных частей на экспорт.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог:
вагонов метро, рельсовых автобусов, запасных частей к подвижному составу, его капитальном ремонте и сервисном обслуживании.
За более чем 110-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, стран СНГ, Восточной Европы и других стран.
Обладая мощной конструкторской базой, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, отвечающие современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации.
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
В 2011 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение объемов производства, выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог.
Предприятие осуществляло капиталовложения в развитие производственных фондов, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной техники комплектующих для нее.
Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011году являлись:
Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнесплана,
Реализация Инвестиционной программы,
Оптимизация организационно-штатной структуры.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана За 2011 год было достигнуто выполнение намеченных показателей по основным позициям бизнес-плана в части производства.
План выпуска товарной продукции за анализируемый период выполнен.
Объем выпуска продукции за 2011 год составил 15 354211 тыс.руб., что превысило уровень бизнес-плана на 41% или 4 501 171 тыс.руб.
Фактическая производительность труда 1-го работника ППП в анализируемом периоде составила 3 711 тыс.руб./чел. при плане 2 604 тыс.руб./чел.
Это на 42% превышает плановый уровень.
В течение 2011 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:
Производство обеспечило своевременное выполнение договорных обязательств перед заказчиками.
Продолжалась работа по внедрению конструктивных усовершенствований вагонов метро и рельсовых автобусов, направленных на улучшение качества и надежности выпускаемой продукции. На 740/741 вагонах внедрена установка электропреобразователя кондиционера кабины в подвагонное пространство (оптимизация конструкции и повышение надежности изделия). На рельсовых автобусах изменена конструкция приточно-отопительной установки салона и подшипникового узла ведущего вала редуктора активных колесных пар, применены тормозные колодки с чугунной вставкой в системе торможения, внедрен предпусковой жидкостный подогреватель улучшенной конструкции, что позволит увеличить ресурс работы узлов.
В целом, за анализируемый период следует отметить положительные тенденции выполнения производственных показателей.
–  –  –
Реализация Инвестиционной программы Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2011г. разработана с учетом технической политики предприятия, развития производственных мощностей, экономического состояния, перспективных планов развития.
Структура инвестиционных затрат ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
в 2011 г. по направлениям инвестирования
–  –  –
Оптимизация организационно-штатной структуры.
Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2011 года оставляет 4 558 человек.
Кадровая политика предприятия направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.
Состав работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по образованию
–  –  –
Плановая и фактическая доля ФЗП в выпуске товарной продукции по ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» за 2011 год По результату оценки фактических данных видно, что за 2011 год обеспечено опережение роста производительности труда к росту средней заработной платы.
Фактическая производительность труда и средняя заработная плата 1 работника ППП ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Эффективность кадровой политики предприятия во многом зависит от уровня социальной защищенности работников.
Задачами социальной политики предприятий ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
являются:
стабилизация трудового коллектива;
привлечение квалифицированного персонала и омоложение трудовых коллективов;
создание работникам предприятия комфортных условий труда;
обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.
Социальный пакет на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» определен действующим коллективным договором, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятия. Коллективный договор является основой социального партнёрства между Работодателем и Работниками.
Кроме непосредственных выплат работникам, на предприятиях существует необходимость содержания объектов социальной сферы для обеспечения питания, проживания и медицинского сопровождения работников во время выполнения производственных обязанностей.
–  –  –
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов Основными факторами, влияющими на потребление энергоресурсов, являются объем выпуска товарной продукции, эффективность организационнотехнических и инвестиционных мероприятий, а также климатические условия.
–  –  –
Перспективы развития Общества на ближайшие годы определяются прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением на рынке.
Основные тенденции отрасли:
Уменьшение платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.
Увеличение бюджетного финансирования Московского метрополитена – крупнейшего заказчика.
Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:
1. Реализацией продукции не менее чем на 26 174 256 тыс. руб.
2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 26 121104 тыс. руб.
3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 2 064 870 тыс. руб. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основных заказчиков – ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен».
В плане выпуска продукции в 2012 г.
учтены следующие основные направления развития:
Сохранение производственного потенциала.
Запуск в серийное производство вагонов метро нового поколения (серия 81-760/761) и дизель-поезда для Сербских железных дорог.
Внедрение в производство конструктивных усовершенствований технического облика вагонов метро и рельсовых автобусов в соответствии с требованиями заказчиков, в частности Московского метрополитена, и ОАО «РЖД».
Максимально возможное в сложившихся условиях расширение кооперационных связей между предприятиями. Так в 2012 году планируется изготовление вагонов нового поколения (серия 760-761) совместно с Тверским вагоностроительным заводом.
Максимально возможное использование мощностей, в том числе для изготовления комплектующих, ранее закупавшихся в рамках внешних кооперационных связей.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных за период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2011г., по объявленным (начисленным) дивидендам за 2010 г. составила 130 318 020 руб.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных.
В связи с этим Обществом принимаются меры по поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.
Еще одним фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является повышение цен на материалы и комплектующие, что может влиять на показатели конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под действием ограничительных мер Федеральной антимонопольной службы, ограничивающей возможность роста отпускных цен выше определенного порога.
В целях минимизации данных рисков Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также расширяется сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.
Деятельность Общества также подвержена финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Указанные финансовые риски могут оказать влияние на ухудшение показателей отчетности Общества, таких как себестоимость, выручка, прочие операционные расходы.
Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок Общество планирует сочетать в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.
Для минимизации кредитного риска Общество периодически оценивает финансовое положение покупателей, динамику погашения задолженности, прочие факторы. Денежные средства, их эквиваленты и депозиты размещаются только в тех банках, которые имеют минимальный риск дефолта.
Таким образом, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность В 2011 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно:
1. Заключение Договора поручительства № 1от 15 декабря 2011года, по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за выполнение ОАО «Пензадизельмаш» обязательств по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по результатам открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по подпрограмме «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» на следующих основных условиях:
Предмет контракта ОАО «Пензадизельмаш»- ЛОТ №9 НИР «Проведение поисковых и экспериментальных исследований по совершенствованию конструкций агрегатов наддува, отработке проточных частей компрессора и турбины для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей».
Цена контракта -91000 000,00 (Девяносто один миллион) рублей 00 копеек;
Начальная (максимальная) цена контракта - 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, Срок контракта- с даты заключения и действует до момента исполнения сторонами обязательств по условиям государственного контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта, в пределах которого поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение должником его обязательств по контракту, равен 27 900 000 (Двадцать семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 16 декабря 2015 года.
2. Заключение Договора поручительства № 2от 15 декабря 2011года, по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за выполнение ОАО «Пензадизельмаш» обязательств по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по результатам открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007годы по подпрограмме «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» на следующих основных условиях:
Предмет контракта ОАО «Пензадизельмаш»- ЛОТ №6 НИОКР «Создание конструкций специализированных экспериментальных стендов для среднеооборотных дизельных двигателей с частотой вращения от 450 до 1500 мин-1 дизелестроительных производств».
Кредитор: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Исполнитель, должник: ОАО «Пензадизельмаш»;
Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Выгодоприобретатель: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
Цена контракта -202 000 000,00 (Двести два миллиона) рублей 00 копеек;
Начальная (максимальная) цена контракта - 204 000 000 (Двести четыре миллиона) рублей 00 копеек, Срок контракта- с даты заключения и действует до момента исполнения сторонами обязательств по условиям государственного контракта.
Размер обеспечения исполнения контракта, в пределах которого поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение должником его обязательств по контракту, равен 61 200 000 (Шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Договор вступает в силу с момента подписания его и сторонами и действует до 05 января 2016 года.
Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».
Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 05.12.2011г.).
10. Состав Совета директоров Общества
В период с начала отчетного года до годового общего собрания акционеров действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 26 июня 2010г.:
2) Катасонов Сергей Юрьевич Год рождения: 1976 Место работы, должность: Руководитель Департамента правовых отношений ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
3) Лавренов Алексей Владимирович Год рождения: 1975 Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
4) Перов Сергей Викторович Год рождения: 1960 Место работы, должность: Руководитель Департамента новой техники ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
5)Попов Владимир Иванович Год рождения: 1961 Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
6)Шнейдмюллер Владимир Викторович Год рождения: 1948 Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
7) Шпак Игорь Иванович Год рождения: 1961 Место работы, должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Годовым общим собранием акционеров 25 июня 2011г. избран состав Совета директоров, действовавший до внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27.08.2011г.:
1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: 1956 Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
3) Перов Сергей Викторович Год рождения: 1960 Место работы, должность: Руководитель Департамента новой техники ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
7) Шуплецов Владимир Иванович Год рождения: 1962 Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.
Внеочередным общим собранием акционеров 27августа 2011г. избран состав Совет директоров, действовавший до конца отчетного года:
1)Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: 1956 Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
2) Лавренов Алексей Владимирович Год рождения: 1975 Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
3) Гонне Бернард Год рождения: 1952 Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул.
Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор поСНГ.
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
4) Попов Владимир Иванович Год рождения: 1961 Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
5) Шнейдмюллер Владимир Викторович Год рождения: 1948 Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
6) Шпак Игорь Иванович Год рождения: 1961 Место работы, должность: Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
7) Шуплецов Владимир иванович Год рождения: 1962 Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич Год рождения: 1956 Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Обществом В 2011 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.
Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.
13.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получением дивидендов и пр.
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.
Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.
Похожие работы:
«Юность МАРТ Стихи Нонна Слепакова Октябрь Представляю черно-белым Тот октябрь далеких лет. Я пишу углем и мелом. Добавляю красный цвет. Я вношу детали скупо, Я пытаюсь оживлять Котелок пустого супа И чужую букву «ять». Так ли было? Так ли надо Приниматься за предмет! Ведь еще ни Ленинграда, Ни меня на свете нет. Как войти мне в город Питер, Где мой дед за верстаком Ворожит над грудой литер, А со мною незнаком! Ну, а матери-девчушке С красной ленточкой у лба Снять с окна велят подушки, Так как...»
«Инструкция по обмену товарами и заказами с 1С Файлы 1С, необходимые для обмена Для работы с порталом 1С использует две обработки (2 файла), которые должны находиться в одном и том же каталоге: ОбменССайтом_УТ.epf подбор и обработка данных в стандартной конфигурации «Управление Торговлей». ОбменССайтомКабинет.epf обмен с сайтом. Возможности обмена Выгрузка данных о товарах и услугах из 1С в кабинет и на сайт компании для всех порталов. Выгрузка данных о заказах из кабинета компании в 1С....»
«Юрий ДИКИЙ Давид Ойстрах - народный артист? Так назвал телефильм известный французский режиссер Бруно Монсенжон, чьи работы посвящены мировым музыкальным знаменитостям ХХ века, в частности, Святосла ву Рихтеру*. 30 сентября французский канал MEZZO в день 100 летнего юбилея Д.Ф. Ойстраха показал именно эту ленту, возможно потому, что в ней раскрыты не только профессио нальные характеристики великого музыканта, а и противоречия условий, в которых он жил и творил. Святослав Рихтер в одном из...»
«Mic 2015 Management International Conference Managing Sustainable Growth Abstracts of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Eastern European Economics, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA Portoro, Slovenia, 28–30 May 2015 MIC 2015: Managing Sustainable Growth Abstracts of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia Eastern European Economics,...»
«У ЦК 548.0 -\-62(09) Е. Б. ТРЕЙВ УС М. В. ЛОМОНОСОВ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ М В. Ломоносов положил начало исследованиям в области кристалло графии в нашей стране во всех ее основных разделах. Однако чтобы оце нить его вклад в эту науку, необходимо представлять себе ее состояние в то время. При этом трудно сказать, какие из работ своих предшествен ников в интересующей нас области М. В. Ломоносов не знал. В своих произведениях он упоминает труды X. Гюйгенса, И. Ньютона, И. Ф. Генкеля, где...»
«СОДЕРЖАНИЕ 1 Обращение Председателя Совета директоров и Президента Банка Совет директоров Банка Правление Банка ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА Основные события Место Банка в банковском сообществе Рейтинги Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ Общие финансовые итоги Корпоративный бизнес Индивидуальное обслуживание состоятельных клиентов Розничный бизнес Операции на финансовых рынках ДОЧЕРНИЕ БАНКИ Общие финансовые итоги ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»...»
«КОМЕДИАДА 2011 Приветствие президента фестиваля «Комедиада» народного артиста Украины Георгия Делиева Здравствуйте, дорогие Клоуны, любители будет бурно расти и набирать обороты, и в и знатоки Клоунов и малознающие о Клоунах, но скором будущем Одесса станет не только сочувствующие! столицей Юмора, но и. Хотя, не будем забегать Наконец-то мы решились впервые далеко вперед, лучше радоваться и наслаждаться на Украине прорубить окно в безумный и настоящим. А посему, милости просим на наш...»
«8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON FARM ANIMAL ENDOCRINOLOGY 2015 27-29 AUGUST, HOTEL LEGOLAND BILLUND, DENMARK MOGENS VESTERGAARD, RUPERT BRUCKMAIER, IAIN CLARKE, THEODORE ELSASSER, AKIO MIYAMOTO, JAMES L. SARTIN AND HELGA SAUERWEIN DCA REPORT NO. 064 · AUGUST 2015 AU AARHUS UNIVERSITY DCA DANISH CENTRE FOR FOOD AND AGRICULTURE AARHUS UNIVERSITY 8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON FARM ANIMAL ENDOCRINOLOGY 2015 27-29 AUGUST, BILLUND, DENMARK DCA REPORT NO. 064 · AUGUST 2015 AU AARHUS UNIVERSITY DCA...»
«Актуальность (Релевантность) Если по шкале релевантности страница получила положительную оценку (РЕЛ+ или ПОЛЕЗНЫЙ), активизируется дополнительная шкала оценки, отвечающие на вопрос Когда этот документ перестанет быть актуальным?. Подробности и примеры ниже. Актуальность – один из важных факторов релевантности документа. Если документ содержит устаревшую, неактуальную информацию по запросу, его нельзя считать хорошим ответом и не стоит оценивать положительно. Конечно, существуют документы,...»
«Л.В. Алексеева РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945 гг.) Монография Издательство Нижневартовского государственного университета ББК 63.3(2Рос-6Хан)62 А 47 Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Нижневартовского государственного университета Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности, задание № 2014/801 Рецензенты: д-р ист. наук, проф. кафедры Тюменского...»
«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» Код эмитента: 79982-H за 1 квартал 2014 г. Место нахождения эмитента: 125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А стр. 1 оф. Этаж 8 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах У.Т. Головенко Генеральный директор Общества с ограниченной подпись ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего полномочия...»
«/неофициальный перевод с английского языка/ 29 мая 2015 г. ПАО «ТрансКонтейнер» Финансовые результаты по МСФО за три месяца, завершившихся 31 марта 2015 года ПАО «ТрансКонтейнер» («ТрансКонтейнер» или «Компания» или «Общество» совместно с ее дочерними компаниями) сегодня публикует отчет менеджмента и консолидированные финансовые результаты за три месяца, завершившихся 31 марта 2015 г. Финансовые результаты, опубликованные в этом сообщении, были подготовлены в соответствии с Международными...»
«Часть 1 Курса. Правило Прямого-непрямого духа. Страница 1 Заведите дневник наблюдений Заведите дневник, в который вы будете записывать все случаи из своей практики. По какому критерию вы будете их группировать – решать вам. Главное, чтобы в будущем к рассмотренным случаям можно было дописывать новые блоки.Пусть там будут такие строки: краткое описание ситации, проблема, с которой обратился владелец квартиры. Что вы приняли за фасад дома (сторону со стороны дороги или подъезда) – и таблица звезд...»
«Вестник МГТУ, том 12, №3, 2009 г. стр.409-415 УДК 552.21(470.22) Изменение физических свойств пород Баренцевоморского региона и его окраин в зависимости от возраста В.А. Тюремнов Апатитский филиал МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых, кафедра геоэкологии Аннотация. Анализ и систематизация материалов по петрофизическим характеристикам осадочных пород фанерозойского и палеозойского возраста позволили установить общие закономерности в их формировании под влиянием геодинамических процессов...»
«Vdecko vydavatelsk centrum «Sociosfra-CZ» Penza State University Penza State Technological University Kiev University of Culture and Arts Faculty of Operation of motor transport, Tashkent Automobile and Road Institute ECOLOGICAL EDUCATION AND ECOLOGICAL CULTURE OF THE POPULATION Materials of the III international scientific conference on February 25–26, 2015 Prague Ecological education and ecological culture of the population: materials of the III international scientific conference on...»
2016 www.сайт - «Бесплатная электронная библиотека - Научные публикации»
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.
Производственно-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с инерционным вариантом «Стратегии развития ОАО «ТВЗ» на период до 2015 г.», утвержденной Наблюдательным советом (протокол №7 от 28.03.08 г.).
Несмотря на финансовый кризис и снижение пассажирских перевозок основными направлениями стратегии развития Общества, по-прежнему, остаются:
Снижение платежеспособного спроса на пассажирский подвижной состав со стороны ОАО «РЖД» диктует необходимость активизации работы по расширению рынков сбыта пассажирских вагонов как на территории России, так и стран СНГ, а также увеличение портфеля заказов по спецпроизводству.
В условиях девальвации рубля, роста тарифов на электроэнергию и топливо первоочередной задачей является снижение издержек предприятия. В конце 2008 года на ОАО «ТВЗ» была разработана антикризисная программа «Первоочередных мероприятий по сокращению издержек и решению проблем с ликвидностью в условиях кризиса», которая предусматривает сокращение расходов Общества на 1 914,5 млн. руб.
Основными мероприятиями по финансовой сбалансированности деятельности ОАО «ТВЗ являются: снижение затрат на энергоресурсы (снижение объемов потребления, применение энергосберегающих технологий); сокращение затрат на ремонты до уровня, минимально необходимого для поддержания производственных процессов; оптимизация административно-управленческих расходов, сокращение расходов на реализацию социальных и благотворительных проектов и т.д.
С учетом объективных ограничений экономического развития ОАО «ТВЗ» на 2009 год Общество планирует обеспечить выполнение следующих показателей:
Таблица 13 (млн. руб.)
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
В отчётном году крупных сделок (иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок) не совершалось.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
1. Дополнительное соглашение к Договору займа №105/4616 от 18.04.2006 г. между ОАО «ТВЗ» (Займодавец) и ОАО «ПФ «КМТ» - Ломоносовский опытный завод» (Заёмщик) на следующих условиях:
Размер займа – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
Размер процентов за пользование займом (процентная ставка) – 12,2 % (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых;
Возврат займа осуществляется заемщиком ежемесячно равными долями с окончательным сроком гашения не позднее 31 декабря 2008 года;
Одобрено наблюдательным советом ОАО «ТВЗ» - Протокол заседания наблюдательного совета № 8 от 25.04.2008 г.
Отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность Общества не произошло.
9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
Ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «ТВЗ» является Наблюдательный совет. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом ОАО «ТВЗ» к компетенции Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.
С целью совершенствования системы корпоративного управления Наблюдательным советом Общества в 2008 г. был принят ряд внутренних документов:
ОАО «ТВЗ» стремится к максимальной эффективности деятельности Наблюдательного совета, что обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью каждого члена Наблюдательного совета и ответственностью Наблюдательного совета в целом за принимаемые решения.
Состав действующего наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» соответствует нормам Кодекса корпоративного поведения и международной практике корпоративного управления.
Орлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: Советник президента ОАО «ТрансКредитБанк»
Член комитета по аудиту наблюдательного совета
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Менатеп СПб»
Должность: Вице-президент - Директор регионального центра
Период: 2006- наст. время
Организация: ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2004
Должность: Главный специалист отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2004-2005
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Консультант отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2005-2007
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Советник отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2007-наст. время
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Заместитель начальника отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Член комитета по стратегическому планированию наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005
Организация: АО «ТрансГруппИнвест АС»
Должность: Глава представительства
Период: 2005- наст. время
Организация: ООО «ТрансГрупп – Финансы и Инвестиции»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Член комитета по стратегическому планированию наблюдательного совета
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ИК «Ринако»
Должность: Директор Департамента информационных проектов
Период: 2004 - 2008
Должность: Заместитель генерального директора по внешним связям
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Директор по внешним связям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2004
Организация: Администрация Президента Российской Федерации, г.Москва
Должность: Консультант отдела инспектирования Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов управления инспектирования федеральных и региональных органов исполнительной власти Главного контрольного управления Президента РФ
Период: 2004– наст.время
Организация: Росимущество г.Москва
Учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», г.Москва
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: Минэкономразвития РФ, г.Москва
Должность: Заместитель директора департамента
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «Формула права», г.Москва
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 – 2007
Организация: Управления имущественного комплекса Федеральное агентство по промышленности, г.Москва
Должность: Начальник Управления
Период: 2007 – наст. время
Организация: Управление имущественных и корпоративных отношений структурных реформ отраслей промышленности, г.Москва
Должность: Начальник Управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006
Должность: Начальник отдела промышленной политики в обрабатывающих отраслях
Период: 2006-2008
Организация: Минпромэнерго России, г.Москва
Должность: Заместитель директора департамента промышленности
Период: 2008 – наст. время
Организация: Минпромэнерго России, г.Москва
Должность: Директор департамента промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Член комитета по аудиту наблюдательного совета
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2005
Организация: ОАО «ММК»
Должность: Директор комплекса по реконструкции сталелитейного производства
Период: 2005-2006
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2006- наст.время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Первый заместитель генерального директора»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ни один из девяти членов наблюдательного совета не является членом исполнительных органов ОАО «ТВЗ».
Присутствие членов наблюдательного совета на заседаниях наблюдательного совета и Комитетов наблюдательного совета в 2008 году
Член Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» | Участие в заседаниях наблюдательного совета * | Участие в Комитете по стратегическому планированию | Участие в Комитете по аудиту |
|
1 | Орлов Сергей Владимирович | 13/13 | - | 1 |
2 | Блинов Феликс Львович | 13/13 | 5 | 1 |
3 | Булатов Гамид Баширович | 6/13 | - | - |
4 | Ликсутов Максим Станиславович | 13/13 | 4 | - |
5 | Мещеряков Анатолий Анатольевич | 13/13 | 5 | - |
6 | Семенов Виктор Владимирович | 0/13 | - | - |
7 | Поляков Егор Николаевич | 0/13 | - | - |
8 | Потапов Павел Алексеевич | 6/13 | - | - |
9 | Шпак Игорь Иванович | 13/13 | - | 1 |
* Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член наблюдательного совета принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.
Деятельность наблюдательного совета в 2008 г.
Всего в 2008 г. Наблюдательный совет провел 13 заседаний (10 в очной форме, 3 – в форме принятия решения заочным голосованием), на которых рассмотрел и принял решения по следующим ключевым направлениям:
По результатам обсуждений вопросов повестки дня заседаний, исполнительным органам давались соответствующие поручения, а также осуществлялся постоянный контроль за их исполнением.
Наблюдательным советом были проведены мероприятия по определению независимого аудитора, в частности определены в соответствии с действующим законодательством существенные условия открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по обязательному ежегодному аудиту ОАО «ТВЗ» на 2009 год, состав конкурсной комиссии. Был проведен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по обязательному ежегодному аудиту открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» за 2009 год.
Комитеты наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»
В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества в 2008 г. Наблюдательным советом созданы Комитет по стратегическому планированию и Комитет по аудиту.
В течение 2008 г. Комитеты работали согласно утвержденным планам и в соответствии с поручениями, данными Наблюдательным советом.
Формирование и деятельность Комитетов Наблюдательного совета Общества осуществляются в соответствии с Положением о комитете по аудиту наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», Положением о комитете по стратегическому планированию наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
Количественный состав комитетов определяется Наблюдательным советом Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек. Персональный состав комитетов избирается Наблюдательным советом Общества из числа кандидатов, представленных членами Наблюдательного совета Общества, на срок полномочий Наблюдательного совета, избравшего данный персональный состав. Решение об избрании принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. Члены комитетов избираются из состава членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
Поиск по "ТРАНСМАШХОЛДИНГ ". Результатов: трансмашхолдинг - 48 .
Результаты с 1 по 20 из 48 .
Статьи по теме: | |
Пегас туристик раннее бронирование на год
Согласие на обработку персональных данных Настоящим Я, являясь... Должностная инструкция PR-менеджера, должностные обязанности PR-менеджера, образец должностной инструкции PR-менеджера Pr менеджер в крупной компании
В этой статье мы расскажем о том, какими личными компетенциями должен... Как делают упаковку тетра пак Что такое тетра пак
Все заводы Тетра Пак по всему миру сделаны, практически одинаково. То... |