Суд с икеа дизельные генераторы. Икеа преследуют генераторы

Приключения известной шведской компании ИКЕА в России достойны пера Гоголя. Компания, вявшая на себя невыполнимое обещание и тяжелую ношу вести бизнес в России, не прибегая ко взяткам , на своем опыте обнаружила удивительную закономерность: в РФ можно или незаметно для себя самому стать коррупционером, или же все так же незаметно стать заложником схем других коррупционеров, а третьего не дано. Тем более, что отъемом денег у петербургской компании выступает не какой-то там мелкий жулик, а ключевой свидетель обвинения по одному из самых громких процессов в стране и, несомненно, самому резонансному из российских уголовных дел в мире. И требует он не какую-то мелочь, а сумму, большую, чем вся годовая выручка концерна в нашей стране.

Об истории злоключений ИКЕА в Росси "Новая газета" рассказывает следующее. В 2006 году, когда ИКЕА собиралась запускать свои петербургские комплексы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», возникли сложности с их подключением к «Ленэнерго». Чтобы запитать комплексы, заключили договор на аренду переносных дизельных электрогенераторов с ООО «ИСМ». При этом, как следует из материалов теперь уже закрытого уголовного дела, некие не установленные лица из руководства этого ООО изначально имели умысел мошенническим путем похитить средства ИКЕА, для чего вступили в сговор с некими, опять же не установленными, сотрудниками самой ИКЕА. В итоге договор между «ИСМ» и шведской компанией был составлен крайне двусмысленно, с возможностью разных трактовок. Например, вместо четкого количества генераторов, передаваемых в аренду, была указана только их суммарная минимальная мощность; причем верхняя граница мощности была не определена, что позволило поставить оборудование, в разы более мощное, чем было нужно ИКЕА.

В 2008 году «ИСМ» продало свои генераторы ООО «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ), таким образом ИКЕА оказалась арендатором САЭ.

Игорк по-крупному

Константин Анатольевич Пономарев родился 14 августа 1971 года в Москве. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, где учился на одном курсе с погибшим в 2009 году в СИЗО юристом инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским . В прессе Пономарева нередко называют «другом» Магнитского, что по меньшей мере странно.

Дело в том, что Пономарев выступал в «деле Магнитского» со стороны обвинения. Более того, Константин Анатольевич не постеснялся в суде назваться автором той самой схемы налоговой оптимизации, которую использовал Магнитский и за которую его судили!

В 90-е торговал таймшерами и чуть не «отжал» аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен» у ее основателя Джеймисона Файерстоуна. В нулевые переключился на дизельные генераторы - помимо ИКЕА, несчастье оказаться его клиентом выпало принадлежащему англичанам ЗАО «Торос», организовавшему логистический парк в подмосковном городе Пушкино.

Итак, в 2012 году усилиями ИКЕА было заведено уголовное дело о покушении на мошенничество. Поскольку при заключении мирового соглашения Пономарев ввел в заблуждение и своих бывших партнеров, и Минэкономразвития, уверяя, будто готов раз и навсегда отказаться от всех претензий, а сам в это время уже готовил новый иск от «Рукона». Однако в конце 2013 года дело против Пономарева было неожиданно прекращено! Произошло это всего за несколько дней до вынесения арбитражным судом решения по иску «Рукона» к ИКЕА - в пользу шведов (требования Пономарева к тому моменту возросли уже до 33 млрд рублей). Если бы уголовное дело в этот момент было открыто, то такое решение оказалось бы для Пономарева фатальным, однозначно подтверждая его вину.

Прокуратура зорко прячет

Каким же образом «схематисту» удалось спастись? В октябре 2013 года начальнику следственной части ГУ МВД по ЦФО Наталье Агафьевой пришел факс от заместителя генерального прокурора РФ Владимира Малиновского . В факсе утверждалось, что никакого мошенничества со стороны «Рукона» и Пономарева не было, а был «гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами». И, хотя следователи и придерживались иного мнения, уголовное дело было мгновенно прекращено.

Однако шведы не сдались и снова покатили в гору камень - возобновить прежнее уголовное дело так и не удалось, однако в апреле 2014-го они добились возбуждения нового дела - на сей раз не в Москве, а во Всеволожском районе Ленинградской области, и в связи с более ранней историей. В деле исследуются обстоятельства заключения самого первого контракта между «ИСМ» и ИКЕА в 2006 году. Проверяется также законность платежей по этому договору.

Вначале дело развивалось вполне себе неплохо, потому что 8 мая Всеволожский районный суд по просьбе следователей постановил арестовать счета Константина Пономарева (который, правда, пока что не проходит по делу обвиняемым или подозреваемым).

На этих счетах обнаружились 24,9 млрд рублей - те самые, которые, по версии следствия, Пономарев получил в результате мирового соглашения. Заметим, что ранее он утверждал, что эти деньги «пошли на хозяйственную деятельность САЭ». Однако уже этой весной полицейским удалось установить, что судьба миллиардов куда интереснее. Пономарев как директор САЭ передал их себе же как физическому лицу «на хранение». После чего САЭ было ликвидировано, и деньги оказалось возвращать некому - еще одна элегантная схема вполне в духе нашего виртуоза.

Однако высказывать уверенность в том, что конец его сказочки близится, было бы излишним оптимизмом. Камень шведов вновь приблизился к той самой критической точке склона, откуда он раньше скатывался вниз. 15 мая Пономарев направил в следственный департамент МВД жалобу на сотрудника, ведущего его дело. Пономарев просит принять к следователю меры, а также перенести рассмотрение дела в Московскую область.

По имеющейся у нас информации, оперативнее всех на жалобы Пономарева отреагировали прокурорские работники. Еще на прошлой неделе в следственных органах МВД Всеволожского района начали раздаваться телефонные звонки неких высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. В общем, появились вполне явные симптомы того, что и второе дело, затрагивающее Пономарева, может быть, как и первое, закрыто - несмотря на несогласие следователей, по высочайшему окрику. Однако далее ситуация развивалась стремительно, и уже в понедельник стало известно, что прокуратура Ленинградской области сняла арест со счетов предпринимателя. Одновременно было прекращено и уголовное дело о мошенничестве, в котором так и не появилось ни одного обвиняемого. Получали ли областные прокуроры на этот счет какие-то указания из Москвы, остается только гадать. А решатся ли шведы еще на одну попытку - покажет время.

Сколько стоит дизельный генератор в аренду, если он не работает? Бизнесмен Константин Пономарев точно знает ответ, еще бы - он подтвержден многочисленными решениями судов. И все - в пользу г-на Пономарева! Но если покопаться, то выплывет "красивая" схема.

В аренду крупному бизнесу, желательно западному, предоставляются дизельные генераторы. В какой-то момент крупный бизнес понимает, что генераторы обходятся ему слишком дорого или часто выходят из строя, и расторгает договор, о чем уведомляет того, кто эти генераторы предоставил. Теперь главная задача арендодателя - не вывезти генераторы, пусть, мол, постоят у арендатора. Не работают, есть не просят, потом, мол, заберу. А через некоторое время надо идти в суд и требовать выплату за аренду генераторов, которые стоят у крупного бизнеса. И неважно, что генераторы стояли просто так, но стояли же у крупного бизнеса. В этой хитрой схеме необходимо соблюсти два принципа: первое, выбрать объектом атаки компанию с западным участием, достаточно крупную, желательно, с иностранным менеджментом во главе, плохо представляющим российские реалии, и второе, как можно сильнее запутать дело - переуступать права, подавать несколько исков параллельно и так далее. Есть и третий вариант. Компании Константина Пономарева использовали именно его - в дополнение к первым двум - против ЗАО "Торос", которое имело незадачу (точнее даже - несчастье) арендовать дизели у Пономарева для своего крупного логистического парка "Пушкино" в Подмосковье. Генераторы, предоставленные "Пушкино" в 2009 году, постоянно ломались и не соответствовали заявленным параметрам. [...]

["МК", 15.08.2013, "Ловкость судов и никакого обмана" : [...] ЗАО «Торос» арендовало в 2009 году у ООО «САЭ» всего 13 дизельных электрогенераторов (ДЭС) [...]. Как установлено Постановлением Десятого арбитражного суда от 27 апреля 2012 года, «после начала эксплуатации Арендатором переданных ему ДЭС выяснилось, что данное оборудование не способно обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов Арендатора, в связи с чем имели место неоднократные перебои в электроснабжении. Данные факты подтверждаются актами аварийных остановок ДЭС №1-10, подписанных сторонами». В связи с этим Арендатор - ЗАО «Торос» - потребовал у Арендодателя (Пономарева) предоставить резервные ДЭС, чтобы выполнить условия договора об электроснабжении. ООО «САЭ» предоставило аж 24 резервных генератора. Из постановления того же суда следует, что «после передачи истцу (логистическому парку) дополнительных ДЭС арендодатель не ставил вопрос о внесении дополнительных арендных платежей вплоть до обращения в суд с иском». - Врезка К.ру]

Суд пытался установить сумму за аренду генераторов (кстати, после того, как "Торос" уведомил Пономарева о расторжении договора)... путем экспертиз! Но дело в том, что договора на эти аппараты не было, а значит и не было стоимости. "Торос" справедливо заключил, что это была подмена тех, которые сломались, об этом говорила и переписка между компаниями, но суд неожиданно принял сторону Пономарева. При этом четыре разные экспертные конторы дали разные заключения по поводу стоимости аренды за в 2009-2010 гг: от 411 миллионов рублей до 1 миллиарда 97 миллионов рублей.

Как можно при таких обстоятельствах выигрывать в суде? Для многих специалистов, посвященных в практику российского правосудия, вопрос риторический.

Причем, в рамках одного процесса Пономарев последовательно открывает и закрывает компании. ООО «Системы Автономного Энергоснабжения присоединена к ООО "АМД-Групп", которая позже переуступила права ООО "Рукон" - везде один хозяин, он же автор "генераторного ноу-хау".

В итоге миллиардные иски подают и выигрывают пустышки с капиталом 10.000 рублей. Пономарев сам ходит во все суды - времени и средств у него много, и дело это азартное: кинуть "иностранного лоха" на миллиард.

Для справки. "Пушкино" - логистический парк в Московской области площадью 213 тысяч кв. метров, мощный инвестиционный проект. Парк открылся в 2007 году и принадлежит ЗАО "Торос". Собственником "Тороса" является британская компания Raven Russia , которая специализируется на строительстве и управлении логистическими комплексами в России.

Схема, которая выглядит как афера, сложная, но вместе с тем и примечательная. Константин Пономарев не только целится в крупные западные компании, но и использует западный же рабочий ресурс. Генеральным директором (а кое-где и учредителем) почти всех компаний-пустышек Пономарева, вплоть до «Рукона», была гражданка Финляндии Лайна Минна-Маре. Правда, финнка сбежала в этом году от своего работодателя, но это не сильно расстроило Контантина Пономарева - он сам и учредитель, и генеральный директор своих компаний, тех, которые не закрылись, естественно. Видимо, директор с паспортом гражданки Финляндии успокаивала западный топ-менеджмент, особенно, северных соседей. До "Тороса" Пономарев "кинул" в 2010 году мебельного гиганта "ИКЕА" - "удачно" сдал икеевской "Меге" в аренду дизельные генераторы, а потом не забрал их и потребовал аренду и штрафы. Похожая мошенническая схема сейчас реализуется сейчас с ЗАО "Торос". Важно отметить, что в 2010 году Пономарев продавил мировое соглашение с "ИКЕА", то есть судебное решение по поводу "дизельной аферы" вынесено не было, но то, что удалось провернуть в отношении шведов, сейчас буксует с ЗАО "Торос", принадлежащем англичанам.

"Торосу" претензии на один миллиард рублей пока удалось отбить - Высший арбитражный суд отменил решения всех инстанций, по которым «Торосу» пришлось бы заплатить более 800 миллионов рублей (правда, следующая инстанция сократила выплату в два раза, но все равно это несоразмерные дутые цифры), и вернул дело в первую инстанцию. Слушания возобновятся на следующей неделе. ЗАО "Торос" не готово платить десятки миллионов долларов за электричество, которого не было.

В этой увы, классической бизнес-истории, вряд ли можно сделать какие-то необычные выводы. Стране, в которой мошенникам удается получить с компаний миллиарды рублей за невыполненную работу или неисполненные обязательства, трудно рассчитывать на приток иностранных инвестиций. Между тем без них так же трудно рассчитывать на экономический рост. Обходясь столь непочтительно с иностранными партнерами, разоряя компании, в которых работают тысячи людей, российский предприниматель бросает тень на весь отечественный бизнес.

В этом контексте любопытна сама фигура Пономарева - того самого российского предпринимателя. Выпускник Плехановки, Константин Пономарев получил корпоративный опыт в 90-х, когда выступил соучредителем и генеральным директором юридической компании Firestone Duncan. При этом Джемисон Файерстоун , создатель компании, отдал русскому партнеру 51% - уже в начале своей карьеры Константин Пономарев умел общаться и договариваться с иностранцами, они же впоследствии и стали его основной целью. Каким образом молодому юристу удалось убедить американца передать ему контрольный пакет, не известно, но в 1997 году разразился скандал - Файерстоун начал компанию против своего партнера Константина Пономарева, обвинив его в присвоении 1 миллиона долларов, по тем временам внушительной суммы. До суда дело не дошло (помните, это был 1997 год), поэтому генеральный директор не был обвинен в краже официально. Компания была ликвидирована, но Константин Пономарев не остался в долгу - он ответил бывшему партнеру залпом в медиа: в прессе появились материалы о гомосексуальной ориентации Джемисона Файерстоуна. Одним из крупных клиентов Firestone Duncan уже в середине 90-х был фонд Hermitage Уильяма Браудера . Примечательно, что через десять с лишним лет именно Константин Пономарев выступил главным свидетелем обвинения против Сергея Магнитского , к тому времени погибшего в СИЗО. Судя по всему, ненависть Пономарева к бывшему партнеру и всему, что с ним связано, не остыла и через десятилетие. Джемисон Файерстоун в 2010 году уехал из России, опасаясь за свою свободу и жизнь. А "дело Магнитского" раскрутилось до международного уровня. Судебные перипетии вокруг Магнитского и Браудера не помешали Пономареву реализовать несколько удачных схем, не менее занимательных, чем схема ухода от налогов фонда Hermitage , которую в 90-х разработал именно Пономарев (судя по задокументированным показаниям в суде над Магнитским). С юридического и налогового консалтинга Константин Пономарев переключился на аренду дизельных генераторов. И главным клиентом нового игрока на рынке арендного электричества сразу стала ИКЕА.

К ИКЕА Константин Пономарев подобрался, втеревшись в доверие к еще одному американцу - Уильяму Пигману, который пригласил юриста в свою компанию. Пигман начал бизнес с Россией еще в 1969 году, став представителем Caterpillar - поставщика кранов, экскаваторов и других "тяжелых машин". Одним из его крупных клиентов в 2000-х гг и была ИКЕА, которая активно строила в России торговые центры "Мега". Пигман привел Пономарева в шведскую компанию. Константин Пономарев не только оттеснил своего старшего американского товарища от перспективного бизнеса с ИКЕА, но и нашел общий язык с топ-менеджментом шведской компании в России. Вопросы электричества были тонким местом в бизнесе ИКЕА с момента открытия первого магазина в 2000 году - компания предпочитала запускать свои огромные торговые центры на арендованных генераторах, чтобы не зависеть от подключения к электросетям, которые контролировались жадными чиновниками. Пономарев оказался еще более жадным, технично втянув ИКЕА в судебную тяжбу по поводу своих генераторов. Схема, которая сейчас в полной мере вновь реализуется в суде с ЗАО "Торос", принесла Пономареву миллиарды рублей. Конечно, миллиарды просто так не даются: атмосфера вокруг Константина Пономарева и его ответчиков накалена - в адрес менеджеров компаний-ответчиков, адвокатов, в том числе иностранцев сыпятся угрозы, и даже возбуждаются соответствующие уголовные дела в отношении "неустановленных лиц". Но все это, несомненно, простые совпадения.

Кто бы мог подумать в 1997 году, что изгнанный директор юридической компании превратится в крупнейшего арендодателя дизельных генераторов и емкостей для солярки. И тем более никто не мог даже представить себе, что эти генераторы (судя по материалам судов с "Торосом", зачастую неисправные) принесут Константину Пономареву больше денег, чем пятнадцать лет бизнеса Джемисона Файерстоуна в России, все аферы Уильяма Браудера и фонда Hermitage вместе взятые. Если вы думаете, что мошенничество может быть только с ценными бумагами и банковскими кредитами, то это не так: опыт компаний Константина Пономарева показывает новые горизонты для создателей сомнительных схем.

Пресненский райсуд Москвы по ходатайству ГСУ СКР на два месяца арестовал скандально известного предпринимателя Константина Пономарева. Следствие считает, что он через адвоката Максима Загорского подкупал свидетелей для того, чтобы взыскать крупные суммы денег с концерна IKEA, которому предоставлял в аренду дизельные генераторы. Похожую схему он пытался провернуть в отношении ПАО «Кубаньэнерго», но махинации были пресечены сотрудниками ФСБ.

Константин Пономарев обвиняется в покушении на мошенничество, организации подкупа и в подкупе свидетеля, даче заведомо ложных показаний и уклонении от уплаты налогов (ст. 30, ст. 159, ст. 309 и ст. 199 УК РФ). Его адвокату Максиму Загорскому также инкриминируется подкуп, а заодно и пособничество в заведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, во время энергетической блокады Крыма ПАО «Кубаньэнерго» заключило со структурами Константина Пономарева контракт на аренду 71 дизель-генератора для обеспечения полуострова энергией. Господин Пономарев, в свою очередь, решил в данном случае использовать схему, благодаря которой ранее ему удалось получить десятки миллиардов рублей с концерна IKEA. В сделку с энергетиками с его стороны были включены десятки структур, что привело к увеличению стоимости аренды генераторов. Более того, после того как у заказчиков возникли сомнения в обоснованности оплаты, господин Пономарев подал иск в Краснинский райсуд Смоленской области о возврате генераторов. Суд, который предприниматель и его представитель ввели в заблуждение, вынес решение в его пользу. Затем удовлетворил иск о взыскании с ПАО более 4,2 млрд руб. за использование принадлежащих ему генераторов, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд руб.

Отметим, что ранее через тот же суд господин Пономарев взыскал 500 млн руб. с концерна IKEA, а Смоленский областной суд поддержал это решение. Взыскание было отменено Верховным судом, а по решению Смоленская областная квалификационная коллегия судей привлекла к дисциплинарной ответственности четырех судей, выносивших решения в пользу господина Пономарева. В апреле этого года председатель Краснинского райсуда Ирина Цуцкова ушла в отставку.

С IKEA связаны и два других эпизода уголовного дела. ФНС считает, что Константин Пономарев не заплатил в бюджет налоги с 25 млрд. руб., которые получил в рамках мирового соглашения с IKEA. Затем вместе со своим адвокатом Загорским господин Пономарев подкупил двоих граждан за $50 тыс. и $20 тыс. соответственно. В мировом суде Раменского района было рассмотрено заявление самого предпринимателя, в котором он обвинил одного из подкупленных граждан в клевете. Другой подтвердил в суде, что подсудимый публично говорил о том, что господин Пономарев совершал махинации в отношении IKEA. В суд Константином Пономаревым был представлен целый пакет документов, которые тот признал законными. Обвиняемый был освобожден от наказания, а эти документы господин Пономарев в дальнейшем использовал в судах с IKEA.

Николай Сергеев

Как в деле ИКЕА произошел неожиданный поворот

Неожиданный поворот произошел в августе 2016 года в давнем конфликте между бизнесменом Константином Пономаревым и концерном ИКЕА. Бывший главный менеджер шведской компании в Санкт-Петербурге Юаким Виртанен, оформив явку с повинной, сообщил МВД России о том, что ранее давал ложные показания по делам, связанным с господином Пономаревым, который уже получил от ИКЕА 25 млрд руб. за использование принадлежавших ему генераторов, и рассчитывал взыскать еще 120 млрд руб. Представители ИКЕА считали, что господин Виртанен «покаялся» только потому, что в связи с изменениями, принятыми в законодательстве, ему за это ничего не будет.

Фото с сайта komitet101.ru

"Право.ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию из Краснинского районного суда Смоленской области , где рассматривается спор между предпринимателем Константином Пономаревым и IКЕА (дело № 2-1090/2016), в рамках которого бизнесмен пытается взыскать с российского представительства шведской фирмы 9,3 млрд руб. На прошлой неделе суд удовлетворил требования предпринимателя о наложении обеспечительных мер, арестовав спорную сумму на счетах компании.

10-50 : представитель IKEA, юрист Виктор Степанов из «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» в комментарии «Право.ru” отметил, что все требования заявителя по этому делу вытекают из некого допсоглашения семилетней давности, которое ответчик не заключал и даже не видел. Кроме того, по словам юриста, с поручителем Танько (соответчик IKEA - прим.ред.) компания никогда не имела отношений: «Этот человек зарегистрирован в доме гражданина Сковородкина — жителя Смоленской области».

11-08 : судья Ирина Цуцкова открывает судебное заседание.

11-12 : представитель ответчика, юрист "Монастырский, Зюба и партнеры" Владимир Михайлов , заявляет отвод судье, так как сомневается в беспристрастности Цуцковой. По его словам, в летних заседаниях по спору между Пономаревым и Танько (тогда Пономарев взыскивал с IKEA неустойку за невыкуп дизельгенераторов см. "IKEA выплатит свыше 500 млн рублей свидетелю по делу Браудера "), судья Цуцкова выключала аудиозапись процесса. И косвенно помогала истцу вести процесс, давая разъяснения о допустимости доказательств. Кроме того, говорит представитель, Цуцкова игнорирует нормы материального и процессуального права исключительно в пользу Пономарева.

11-27: представитель компании IKEA Виктор Степанов, юрист из "Монастырский, Зюба и партнеры" : "Суд на летних заседаниях угрожал мне уголовной ответственностью, когда я заявлял отвод председательствующему. Делал этот слишком настойчиво".

11-32: представитель Пономарева Максим Загорский считает, что суд должен ограничивать выступления ответчика: "Они повторяются". Судья не согласна с такой позицией истца.

11-34: Пономарев: "Это не заявление об отводе, а сумбурная информация из интернета. В этом суде два федеральных судьи, поэтому она и рассматривает так много дел с мои участием".

11-35: Пономарев: "Господин Степанов устроил массовую кампанию в СМИ против меня. Это неэтично и недопустимо, жаль, что у нас нет инстуита отвода представителя".

11-35: судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об отводе.

12-28: судья зачитывает определение, которым в ее же отводе отказано. Причина отказа в том, что заявители ходатайства не представили доказательств угроз и заинтересованности судьи, объяснила Цуцкова.

12-38: Пономарев просит суд направить запрос ПАО "СЭБ-Банк" и в "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн", где, по его словам аккумулированы деньги ИКЕА, чтобы истребовать информацию обо всех операциях - приходных и расходных - с 25 июля 2016 года. Счет якобы открыт в интересах "Икея Мос", а на счетах компаении с Сити-банке денег нет.

12-40: судья: "На основании чего сделали вывод, что на счетах ИКЕА МОС нет денег?"

12-42: Пономарев: "ИКЕА таким образом выводит деньги. По агентскому договору между "ИКЕА Мос" и "ИКЕА Сентерс Рус Оперэйшн", арендаторы ИКЕА перечисляют деньги на счета третьего лица - "ИКЕА Сентерс".

12-47: юрист Дмитрий Крахмалев из "Монастырский, Зюба и партнеры" просит ознакомиться с ходатайтством. Судья ведет заседание максимально корректно.

12-48: Крахмалев: "Как вы получили эти документы?" Пономарев: "Представитель ИКЕА сам передал". На просьбу Крахмалева назвать имя представителя, Пономарев отвечает: "По-моему, Семен Шевченко, я не знаю точно", - сообщил он и том, что оригиналов документов, о которых говорится в ходатайстве, он не видел.

12-52: Степанов: "Оригинала документа нет, речь идет о вмешательстве в банковскую тайну. На счетах денежных средств "ИКЕА Сентерс" не может быть денег "ИКЕА Мос". Почему обеспечение может быть обеспечено только денежными средствами? Арест денег на счетах препятствует нашей хозяйственной деятельности. У нас есть и работники, налоговые обзяательства. Как исполнять обязательства, если все деньги арестованы?". Также Степанов усомнился в происхождении представленных Пономаревым документов.

12-54: Степанов: "Продолжается судебный терроризм со стороны Пономарева". Он просит отказать в удовлетворении ходатайства: Считает, что нужны пояснения от "ИКЕА Сентерс Рус".

12-56: Крахмалев: "Завтра Пономарев потребует уже выписку по моему счету, так как они платят мне гонорар. Пономарев постоянно представляет в материалы дела фальсифицированные документы. Надо выяснить, встречался ли вообще Пономарев с Шевченко. Пономарев нередко врет, я уверен, что в этом случае тоже".

12-58 : юристы ИКЕА просят о перерыве, чтобы узнать у Шевченко, была ли у него встреча с Пономаревым.

13-00: Пономарев: "Я никогда не встречался с Шевченко. Была неофициальная встреча, где представители ИКЕА сказали, что не будут исполнять решения. Если это фальсификация, то я готов отвечать. "ИКЕА Сентерс" открывает обособленные счета в интересах "ИКЕА Мос", куда поступают деньги от контрагентов последних".

13-03: Пономарев не против перерыва. Судья: "У нас еще не было ходатайства о перерыве".

13-04: "Кто конкретно и с кем встречался?" - пытается выяснить Крахмалев. Пономарев: "Это не имеет значения".

13-05: "Необходимости в перерыве даже нет. Непонятно, что за источник их", - резюмирует Крахмалев. Представители ИКЕА просят суд отказать в заявленном ходатайстве истца. Судья объявляет перерыв в заседании до 14-15.

В перерыве Константин Пономарев пояснил "Право.ru", что требования, которые заявлены им сейчас, касаются аренды оборудования в 2009-2010 годах. Мировое соглашение на 25 млрд заключено по тем долгам, которые были у ИКЕА перед бизнесменом за 2007-2008 годы. Предприниматель пояснил, что в ходе переговоров в 2010 году готов был урегулировать эти требования за 6 млрд, но ИКЕА отказалась от этого и требования остались у него. Гигантская сумма получилась потому что последние 5 лет ИКЕА, по словам предпринимателя, пытается посадить его в тюрьму и не желает исполнять договор, а проценты продолжают начисляться.

"Считаю недопустимым, что адвокаты ИКЕА начинают манипулировать СМИ, пытаясь создать извращенное понимание ситуации.
Почему, когда в 2014 году маленький районный суд в Лениградской области арестовал у меня 25 млрд на счетах по иску ИКЕА — это было торжеством закона, а когда 9 млрд арестовывают у ИКЕА по моему иску — это беспрецедентное нарушение права?". - говорит Пономарев. Он поясняет, что неоднократно обращался к Титову, который отвечал, что не вправе вмешиваться в спор, где среди сторон нет государства. "Публично призываю Титова не формировать свою позицию на основании обращения только одной из сторон. Можно хотя бы выслушать нашу позицию, - заявил Пономарев. - Нынешний спор, это попытка отвлечь внимание от явки с повинной Виртанена, который подробно рассказал как по требованию ИКЕА оговаривал меня в судах и в ходе следствия. Пять раз пытались посадить в тюрьму, а теперь когда он все признал и рассказал как это делали — новые обвинения в мой адрес".

Также он объяснил, почему иск рассматривается в Краснинском суде: существует соглашение с ИКЕА о договорной подсудности — по месту нахождения арендодателя или его правопреемника.

14-25: судебное заседание продолжается. Судья спрашивает, зачем Пономареву нужна информация о денежных счетах.

14-31: Степанов повторяет: "Чужие денежные средства находиться не могут на счетах, поэтому утверждения истца неверны". Он просит заменить обеспечительные меры - наложить запрет распоряжаться недвижимостью, а не счетами, чтобы ИКЕА могла функционировать и выплатить сотрудникам зарплату перед Новым годом.

14-36: Крахмалев: "Мы сейчас разбираем вопросы исполнения, их не суд должен решать. Вообще, Пономарев представил распечатку, которая ничего не подтверждает". "Суд не может сейчас сказать, давайте еще на это наложим арест", - добавил старший юрист "Монастырский, Зюба и партнеры", Михаил Осипов .

14-38: судья заявила: "Суд обязан рассмотреть все ходатайства", - и сделала предупреждение Степанову". Крахмалев, в свою очередь, попросил занести в протокол возражение против действия председательствующего, что и было сделано.

14-40: "Договор, который лежит на столе у судьи [копия, представленная с ходатайством Пономаревым], заключен? Никто не опроверг это", - говорит Загорский. "Так можно принести любой договор, если не опровергли, значит, он был. Мы не можем опровергнуть, мы не знаем о его существовании", - спорит Осипов. Степанов: "Истец должен доказать, что этот договор существует. Но заявитель даже не может доказать, что были какие-то встречи. С Шевченко мы связались, он говорит, что никаких встреч не было".

14-42: Крахмалев просит вынести частное определение о прекращении сбора Пономаревым доказательств незаконными методами. "В этих документах содержится банковская тайна. Это нарушение персональных данных", - аргументирует он. "Я ходатайствовал об истребовании выписок по движению денежных средств. У меня подлинника этого документа быть не может", - отвечает Пономарев.

14-44: Осипов: "Пономарев принес какой-то непонятный документ и перекладывает бремя ответственности по доказыванию его существования на нас".

14-46: судья отказала в удовлетворении ходатайства Пономарева, поскольку оно касается вопросов исполнения, что входит в полномочия ФССП. "При всем моем уважении к суду, настоящая битва не здесь, а в СМИ", - заявил предприниматель.

14-49: представитель ИКЕА Михайлов заявил ходатайство о фиксировании судебного слушания на видео.

14-52: представитель истца назвал эту меру избыточной, суд отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что заседание ведется в открытом режиме, его может послушать любой жедающий, и этого достаточно.

14-56: "Имел место формальный подход при подотовке к судебному заседанию. У нас было только 12 рабочих дней на подготовку к рассмотрению дела на 9,3 млрд. Вся реакция суда на это дело - только обеспечительные меры и сразу назначение слушания", - говорит Степанов и просит время на подготовку. С ним согласен Осипов, говорящий, что ни одна из задач ст. 148 ГПК (задачи подготовки дела к судебному разбирательству) не соблюдена. Он ходатайствует о повторении подготовки. Крахмалев присоединяется к коллегам и просит отложить слушание.

15-02: судья: "В СМИ идет передергивание обстоятельств, ссылайтесь на определенные даты и представителей".

15-04: "Мы вообще в подготовке не участвовали", - заявляет Михайлов. Адвокат Пономарева возражает: "Мы не можем вернуться к подготовке. Это противоречит к ГПК. Суд не может сделать никакого повтора". По его мнению, уровень подготовки не зависит от суммы иска.

15-07: судья отказывается удовлетворять ходатайство, посчитав его необоснованным, и объявляет перерыв в заседании до 10-30 утра вторника, 6 декабря.

Между тем, IKEA обратилась с жалобой на арест своих счетов к бизнес-омбудсмену Борису Титову. На своей странице в Facebook уполномоченный

Суд арестовал Константина Пономарева, который судился с IKEA за сумму почти в 10 млрд руб. Бизнесмен обвиняется в заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов

Константин Пономарев (Фото: ТАСС / ИДР-ФОРМАТ)

По шести статьям

Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева на два месяца по делу о заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов, сообщают «РИА Новости» . По данным агентства, бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, а также судебные претензии Пономарева к шведскому ретейлеру IKEA. Следствие полагает, что Пономарев также виноват в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд руб. ​

Бизнесмен своей вины не признает. Он заявил, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления», цитирует «РИА Новости» .

Связаться с Константином Пономаревым не удалось — его телефон был отключен. Представитель IKEA заявил РБК, что дело, по которому был задержан бизнесмен, прямого отношения к компании не имеет. Между тем адвокат Владимир Михайлов, представляющий интересы IKEA, отметил, что «бизнес» Пономарева заключается в махинациях «по созданию «доказательств» для судов». Их конечная цель — получить значительные средства от контрагентов. Так, по словам Михайлова, Пономарев ранее привлекал своих знакомых, с помощью которых инициировал гражданские и уголовные дела и добивался вынесения выгодных ему актов в отношении лиц, напрямую не вовлеченных в процесс. От подобных действий пострадала, в частности, IKEA. «Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз [сейчас] было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», — делает вывод Михайлов.

Спор Константина Пономарева с IKEA, который длится уже более десяти лет, с 2006 года, касается электрогенераторов, которые ретейлер арендовал для своих гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить ему за аренду. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб.

Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Тем не менее в августе 2016 года Пономарев подал к IKEA новый иск. Дело рассматривал Краснинский районный суд Смоленской области, поскольку сам Пономарев зарегистрирован в селе Аносово Краснинского района. Суд постановил взыскать с IKEA 507 млн руб., а в начале декабря в России 9,3 млрд руб. в качестве обеспечительных мер по иску. Однако после личного вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова .

Не только обвиняемый, но и свидетель

Кроме того, Пономарев является одним из свидетелей по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, о причастности которого к налоговым махинациям он заявил. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.

Крымский свет

Нынешнее дело, по которому арестован Пономарев, имеет косвенное отношение к конфликту с IKEA. Так, по данным сотрудников ИФНС, Пономарев не заплатил 4,5 млрд руб. — НДФЛ со своего дохода, полученного в результате мирового соглашения с ретейлером, сообщало «Право.ру» . Для сравнения: областной бюджет Смоленской области, в которой зарегистрирован бизнесмен, на 2017 год составил 38,5 млрд руб. ​

Пономарев оформил полученные от IKEA средства по договору хранения, поэтому они не были признаны доходом и налогом не облагались, говорит советник налоговой практики юрфирмы Sameta Роман Денисов. Однако фактически это был доход и Пономарев должен был выплатить 13% от него налоговым органам, поясняет юрист.

Кроме того, Пономареву вменяется организация мошеннической схемы хищения 5,5 млрд руб., принадлежащих «Кубаньэнерго», передает ТАСС . В материалах дела говорится, что обвиняемый предоставил в пользование этой компании 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, создав одновременно цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду связанным с ним компаниям. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями.

Затем, как полагает следствие, Пономарев обратился в Краснинский районный суд с иском о возврате данных генераторов. Суд удовлетворил требования истца и обязал «Кубаньэнерго» вернуть генераторы в течение пяти месяцев. В дальнейшем Пономарев вновь обратился в суд, требуя взыскать 4,2 млрд руб. за то, что электрогенераторы использовали без его согласия. Кроме того, истец хотел взыскать с оппонента 1,3 млрд руб. в качестве процентов за использование чужих денежных средств. ​Следствие полагает, что в этом заключался преступный умысел Пономарева, который он не смог реализовать до конца из-за вмешательства правоохранителей.